Jesús Pellón, quien preside el Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía Española, ha hecho un llamamiento durante la inauguración del «Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales» para unir esfuerzos con el fin de facilitar el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.

En su intervención, destacó la necesidad de que los abogados estén al tanto y cumplan con la normativa vigente. Propuso la creación de un órgano centralizado de prevención de blanqueo que fomente la colaboración entre los reguladores y los profesionales del derecho. Este órgano facilitaría la adopción de un protocolo común de actuación y la armonización de la detección de actividades sospechosas, contribuyendo así a difundir la cultura de prevención del blanqueo.

Pellón enfatizó que esta medida ayudaría a mejorar el análisis, la supervisión y la formación en materia de prevención del blanqueo. También subrayó que la creación de este órgano centralizado reduciría los costos para los abogados y proporcionaría una mayor seguridad jurídica, especialmente en un entorno donde el cumplimiento de las obligaciones legales es complejo.

Durante el evento, Nielson Sánchez-Stewart, ex presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, abordó el tema del «secreto profesional y la obligación de comunicar». Explicó que el límite entre la obligación de guardar el secreto profesional y la obligación de comunicar radica en el momento en que se proporciona el asesoramiento.

Pedro Ángel Morón, director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, analizó la «incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana».

Por otro lado, Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, examinó la «lucha contra el blanqueo de dinero con tarjetas de prepago, monedas virtuales y criptoactivos en la Unión Europea desde las directivas de 2018 hasta los reglamentos de 2023».

Finalmente, Emanuele Fisicaro, profesor de Derecho penal comercial, trató el tema del «establecimiento de una Autoridad Europea para combatir y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo contenido en una propuesta de Reglamento incluida en el ‘Paquete AML'».